本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　特別提示

　　1、本次股東大會(huì)無(wú)出現(xiàn)否決議案的情形；

　　2、本次股東大會(huì)無(wú)涉及變更前次股東大會(huì)決議的情況。

　　一、會(huì)議的召開(kāi)情況

　　1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2014年1月15日（星期三）上午10:00

　　2、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣州市天河區(qū)馬場(chǎng)路16號(hào)富力盈盛廣場(chǎng)B棟25樓公司會(huì)議室

　　3、會(huì)議方式：全體股東采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式行使表決權(quán)

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　5、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)吳桂昌先生

　　6、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

　　二、會(huì)議的出席情況

　　1、會(huì)議總體出席情況：公司總股份數(shù)為460,800,000股。出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共計(jì)12人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)277,833,096股，占公司總股份數(shù)的60.29%。

　　2、公司的部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及律師事務(wù)所代表出席了本次會(huì)議。

　　三、議案審議和表決情況

　　與會(huì)股東按照本次會(huì)議程序逐項(xiàng)審議了各項(xiàng)議案，并采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式進(jìn)行表決。會(huì)議審議表決結(jié)果如下：

　　1、《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

　　表決結(jié)果為：同意277,833,096股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　該議案以特別決議表決通過(guò)（即由出席股東大會(huì)的股東及股東代表所持表決權(quán)的2/3以上表決通過(guò)）。

　　2、《關(guān)于制訂<棕櫚園林股份有限公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度>的議案》

　　表決結(jié)果為：同意277,833,096股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　3、《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》

　　表決結(jié)果為：同意277,793,396股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%；

　　反對(duì)39,700股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　4、《關(guān)于修訂<棕櫚園林股份有限公司分紅管理制度>的議案》

　　表決結(jié)果為：同意277,833,096股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　5、《關(guān)于修訂<棕櫚園林股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法>的議案》

　　表決結(jié)果為：同意277,833,096股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　四、律師見(jiàn)證情況

　　本次股東大會(huì)由北京市康達(dá)律師事務(wù)所王萌律師、康曉陽(yáng)律師見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。見(jiàn)證律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員及會(huì)議召集人的資格均合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

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　　五、備查文件目錄

　　1、棕櫚園林股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、北京市康達(dá)律師事務(wù)所《關(guān)于棕櫚園林股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　特此公告。

棕櫚園林股份有限公司董事會(huì)

2014年1月15日