證券代碼：002431證券簡稱：棕櫚股份公告編號：2016-094

　　棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展股份有限公司

　　對外投資設(shè)立控股子公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　一、對外投資概述

　　(一)對外投資的基本情況

　　棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“公司”)已中標(biāo)“吉首市創(chuàng)建國家級和省級園林城市園林綠化建設(shè)二期工程PPP項(xiàng)目”(以下簡稱“吉首項(xiàng)目”)，為更好的推進(jìn)吉首項(xiàng)目的開展，同意公司與吉首市園林綠化建設(shè)開發(fā)有限公司共同設(shè)立“吉首棕吉工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司”(吉首棕吉)，其中公司擬

　　出資1.62億元，占吉首棕吉90%的股權(quán)。

　　(二)董事會審議情況2016年7月25日，公司召開第三屆董事會第三十六次會議審議通過《關(guān)于對外投資設(shè)立控股子公司的議案》。因此次對外投資的金額加上公司過去十二個月累計(jì)的對外投資金額已達(dá)到股東大會審議標(biāo)準(zhǔn)，故該議案須提交公司股東大會審議。

　　(三)本項(xiàng)對外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易，也未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、項(xiàng)目合作方基本情況

　　名稱：吉首市園林綠化建設(shè)開發(fā)有限公司

　　類型：有限責(zé)任公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91433101779028997L

　　住所：吉首市人民北路(市園林處內(nèi))

　　法定代表人：姚元輝

　　注冊資本：人民幣貳佰叁拾伍萬元整

　　成立日期：1999年06月21日

　　營業(yè)期限：長期

　　經(jīng)營范圍：園林綠化建設(shè)服務(wù)及園林藝術(shù)項(xiàng)目服務(wù)，園林產(chǎn)品花卉苗木的零售及服務(wù)。

　　三、投資標(biāo)的的基本情況

　　(一)工商信息

　　公司名稱：吉首市棕吉工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司

　　法定代表人：吳敏東

　　注冊地址：湖南省吉首市乾州街道世紀(jì)大道8號

　　注冊資本：1.8億元

　　經(jīng)營范圍：吉首市創(chuàng)建國家級和省級園林城市園林綠化建設(shè)二期工程項(xiàng)目的投融資、地形測繪、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營管理維護(hù)及特許經(jīng)營期滿項(xiàng)目的移交(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。

　　上述信息，以工商行政管理部門最終核定為準(zhǔn)。

　　(二)股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　股東出資額(萬元)持股比例

　　棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展股份有限公司1620090%

　　吉首市園林綠化建設(shè)開發(fā)有限公司180010%

　　合計(jì)18000100%

　　四、對外投資合同的主要內(nèi)容截止目前，雙方尚未簽署《對外投資合同》或《投資協(xié)議》。

　　五、設(shè)立控股子公司的目的和對公司的影響

　　公司設(shè)立吉首棕吉，主要是為了更好的推動在吉首地區(qū)業(yè)務(wù)，而且由于公司已中標(biāo)“吉首市創(chuàng)建國家級和省級園林城市園林綠化建設(shè)二期工程PPP項(xiàng)目”中

　　標(biāo)金額約6億元。該子公司的設(shè)立將作為吉首項(xiàng)目的實(shí)施主體，推動后續(xù)工程、項(xiàng)目運(yùn)營、管理等事宜。

　　本次設(shè)立子公司符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，但仍然面臨市場、經(jīng)營、管理等各方面不確定因素帶來的風(fēng)險(xiǎn)，本公司將根據(jù)《控股子公司管理制度》等對其采取適當(dāng)?shù)墓芾泶胧┎⒓訌?qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控。

　　六、備查文件

　　公司第三屆董事會第三十六次會議決議。

　　特此公告。

　　棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展股份有限公司董事會

　　2016年7月26日