證券代碼：002663

　　證券簡稱：普邦園林

　　公告編號：2014-021

廣州普邦園林(002663,股吧)股份有限公司2013年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　一、重要提示

　　1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。

　　2、本次股東大會第8至10項(xiàng)、第17至19項(xiàng)屬于特別提案，須由出席會議股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上表決通過后方能生效。

　　3、本次股東大會第9、10、13、14項(xiàng)議案，由于公司控股股東、實(shí)際控制人涂善忠是為關(guān)聯(lián)股東，將回避投票上述議案。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2014年4月17日下午15:00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2014年4月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2014年4月16日下午15:00至2014年4月17日下午15:00期間的任意時間。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：廣州市越秀區(qū)寺右新馬路93號廣州金橋酒店七樓會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　5、會議主持人：董事長涂善忠先生

　　6、本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《廣州普邦園林股份有限公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　三、會議出席情況

　　1、出席本次股東大會現(xiàn)場會議股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)為22人，代表有效表決權(quán)的股份329,381,216股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4276%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東人數(shù)為98人，代表有效表決權(quán)的股份1,896,174股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)0.5724%；

　　出席現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表人合計120人，代表有效表決權(quán)的股份331,277,390股，占公司股本總額的59.2650%。

　　2、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及律師事務(wù)所代表出席了本次會議。