附件1：

　　原《公司章程》第一百五十九條公司利潤(rùn)分配政策為:

　　公司利潤(rùn)分配可以采取現(xiàn)金或股票方式。公司利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)股東的合理投資回報(bào)，利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十。公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅，公司利潤(rùn)分配不得超過累計(jì)可分配的利潤(rùn)范圍。

　　公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的，應(yīng)在定期報(bào)告中詳細(xì)說明未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途，公司獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見。公司還應(yīng)披露現(xiàn)金分紅政策在本報(bào)告期的執(zhí)行情況。

　　存在股東違規(guī)占用上市公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。

　　公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。

　　修訂后《公司章程》第一百五十九條公司利潤(rùn)分配政策為:

　?。ㄒ唬├麧?rùn)分配原則

　　公司實(shí)行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策，公司利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。

　?。ǘ├麧?rùn)分配形式

　　公司可以采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利。公司分配股利時(shí)，優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的方式，在滿足公司正常經(jīng)營的資金需求情況下，公司將積極采用現(xiàn)金分紅方式進(jìn)行分配利潤(rùn)。

　　（三）利潤(rùn)分配條件和比例

　　1、現(xiàn)金分配的條件和比例：公司該年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤(rùn)）為正值；審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告；且公司無重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生，公司應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金方式分配股利。

　　公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十。

　　2、股票股利分配的條件：在確保最低現(xiàn)金分紅比例的條件下，若公司營業(yè)收入和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)快速，董事會(huì)認(rèn)為公司股本規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)合理時(shí)，可以提出并實(shí)施股票股利分配預(yù)案。

　　（四）利潤(rùn)分配的決策程序和機(jī)制

　　1、公司管理層、董事會(huì)根據(jù)公司的盈利情況、資金需求和股東回報(bào)規(guī)劃并結(jié)合公司章程的有關(guān)規(guī)定提出、擬定公司的利潤(rùn)分配預(yù)案。董事會(huì)審議現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜進(jìn)行研究和論證，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。

　　2、董事會(huì)制訂的利潤(rùn)分配預(yù)案應(yīng)至少包括：分配對(duì)象、分配方式、分配現(xiàn)金金額或紅股數(shù)量、提取比例、折合每股（或每10股）分配金額或紅股數(shù)量、是否符合本章程規(guī)定的利潤(rùn)分配政策的說明、是否變更既定分紅政策的說明、變更既定分紅政策的理由以及是否符合本章程規(guī)定的變更既定分紅政策條件的分析、該次分紅預(yù)案對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營的影響。

　　3、分紅預(yù)案經(jīng)董事會(huì)審議通過，方可提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)在審議制訂分紅預(yù)案時(shí)，要詳細(xì)記錄參會(huì)董事的發(fā)言要點(diǎn)、獨(dú)立董事意見、董事會(huì)投票表決情況等內(nèi)容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保管。

　?。ㄎ澹├麧?rùn)分配的期間間隔

　　在滿足公司利潤(rùn)分配條件的前提下，公司原則上每年度進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司盈利情況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。

　?。┱{(diào)整分紅政策的條件

　　公司應(yīng)保持分紅政策的持續(xù)性和穩(wěn)定性，但若發(fā)生如下任一情況則可以調(diào)整分紅政策：

　　1、公司發(fā)生虧損或者已發(fā)布預(yù)虧提示性公告的；

　　2、公司除募集資金、政府專項(xiàng)財(cái)政資金等?？顚Ｓ没?qū)艄芾碣Y金以外的現(xiàn)金（含銀行存款、高流動(dòng)性的債券等）余額不足以支付現(xiàn)金股利的；

　　3、按照既定分紅政策執(zhí)行將導(dǎo)致公司股東大會(huì)或董事會(huì)批準(zhǔn)的重大投資項(xiàng)目、重大交易無法按既定交易方案實(shí)施的；

　　重大投資項(xiàng)目、重大交易是指：公司未來十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購資產(chǎn)或者購買設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%。

　　4、董事會(huì)有合理理由相信按照既定分紅政策執(zhí)行將對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營或保持盈利能力構(gòu)成實(shí)質(zhì)性不利影響的。

　?。ㄆ撸┱{(diào)整分紅政策的決策程序和機(jī)制

　　公司對(duì)分紅政策進(jìn)行調(diào)整或變更的，應(yīng)當(dāng)滿足公司章程規(guī)定的條件，并經(jīng)過詳細(xì)論證。調(diào)整分紅政策經(jīng)董事會(huì)審議通過后，方可提交股東大會(huì)審議。獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)調(diào)整或變更的理由充分性、合理性、審議程序真實(shí)性和有效性以及是否符合公司章程規(guī)定的條件等事項(xiàng)發(fā)表明確意見。調(diào)整分紅政策應(yīng)經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。

　?。ò耍?duì)股東利益保護(hù)

　　1、股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，應(yīng)通過多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。

　　2、獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。獨(dú)立董事對(duì)分紅預(yù)案有異議的，可以在獨(dú)立董事意見披露時(shí)公開向中小股東征集投票權(quán)。

　　3、公司在上一個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)盈利，但董事會(huì)在上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后未提出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，應(yīng)在定期報(bào)告中詳細(xì)說明未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途。獨(dú)立董事對(duì)此應(yīng)發(fā)表獨(dú)立意見，公司在召開股東大會(huì)時(shí)除現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議外，還應(yīng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。